Riferimento normativo
D.Lgs. 231/2007, art. 16
Compliance Aziendale
Antiriciclaggio (AML)
4 oreAdeguata verifica, segnalazione di operazioni sospette e obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 per il personale esposto.
E-learning asincrono
€ 30 + IVA a partecipante
A chi serve e quando
Personale dei soggetti obbligati esposto al rischio di riciclaggio.
Programma
- Quadro normativo nazionale e internazionale AML
- Soggetti obbligati e destinatari degli adempimenti
- Adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata
- Identificazione del titolare effettivo
- Segnalazione di operazioni sospette
- Conservazione dei dati e archivio unico
- Sanzioni e responsabilità individuali
Cosa comprende
- Videolezioni con docente virtuale
- Dispensa PDF scaricabile
- Verifica finale
- Attestato al superamento della verifica
- Accesso senza limiti di tempo
Domande frequenti
- Come si segue il corso?
- Il corso è in e-learning asincrono: ogni partecipante accede alla piattaforma con le proprie credenziali e segue le videolezioni quando preferisce, da computer, tablet o smartphone. La durata è di 4 ore.
- Come si pagano le iscrizioni?
- Il prezzo è € 30 + IVA a partecipante. Il pagamento avviene tramite bonifico bancario; dopo la conferma inviamo le credenziali di accesso a ogni partecipante.
- Ci sono condizioni per gruppi?
- Sì. Da 5 partecipanti in su prevediamo condizioni riservate: indicate il numero di persone nella richiesta e vi ricontattiamo.