A chi si rivolge
Personale di intermediari finanziari, professionisti, operatori non finanziari e figure aziendali tenute agli obblighi antiriciclaggio.
Compliance Aziendale
Antiriciclaggio (AML)
Adeguata verifica, segnalazione di operazioni sospette e obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 per il personale esposto.
Durata: 2 ore
E-learning asincrono
D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche
Programma
Riferimento normativo: D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche
- Quadro normativo nazionale e internazionale AML
- Soggetti obbligati e destinatari degli adempimenti
- Adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata
- Identificazione del titolare effettivo
- Segnalazione di operazioni sospette
- Conservazione dei dati e archivio unico
- Sanzioni e responsabilità individuali
Attivalo per la tua organizzazione
Vuoi attivare Antiriciclaggio (AML) in azienda?
Il nostro ufficio commerciale è a disposizione per condividere i dettagli del percorso, la modalità di erogazione e le condizioni di attivazione.
Contatta l'ufficio commerciale